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第265章 金融合作破迷雾(2/2)

周叔沉默片刻:“那他只会做一件事——变更信托受益权。”

“也就是把钱,悄悄转给另一个人。”

两人对视一眼,都明白了对方的意思。

丁义珍抓起对讲机:“通知李响,立刻控制杜伯仲所有直系亲属和亲密关系人的出入境记录,重点排查最近三个月是否有海外信托签约或资产转移行为。

另外,查他儿子去年留学新加坡的学校缴费记录——别只看学费,查陪读账户、监护人账户、校外租房合同,每一笔钱都要过一遍。”

放下对讲机,他又看向屏幕:“这已经不是扫黑了,是拆雷。

一层皮下面是一层网,一层网下面是一颗核。”

周叔在视频里缓缓点头:“你要的不只是破案,是断根。”

“不然留着过年?”

丁义珍扯了下嘴角,“他以为换个马甲就能重来?

我偏要让他知道,钱能藏得住,人藏不住;人藏得住,命藏不住。”

话音刚落,技术科传来消息:银行系统监测到其中一个香港中间户账户发生小额测试转账,金额八千港币,收款方为一家注册于菲律宾的数字支付平台。

“动了!”

安欣冲进来,“这是试探信号!

他们在试我们的监控有没有生效!”

丁义珍立刻站起身:“通知外汇管理部门,马上协调香港金管局,冻结该账户全部权限。

同时发函给菲律宾央行,要求协查该支付平台的实际控制人。”

他转向周叔:“麻烦您那边同步更新追踪策略,把测试行为记入模型,接下来他们要是真动大额资金,必须第一时间捕捉。”

周叔微微颔首:“已经安排。”

指挥中心重新进入高速运转状态。

技术人员快速录入参数,经侦人员开始起草协查文书,大屏上的资金图谱不断刷新,红色预警信号接连亮起。

丁义珍站在中央,目光扫过每一块屏幕。

他知道,这场仗才刚开始真正进入深水区。

安欣走过来,递上一份刚打印的名单:“这是周叔传来的第一批关联账户,共三十七个,分布在六个国家和地区。

光靠我们自己,至少要查三个月。”

“现在不用了。”

丁义珍接过名单,直接圈出五个最关键的节点,“挑最硬的骨头先啃。

今晚就要让这些人睡不好觉。”

他正要说话,对讲机突然响起。

“丁局,技术科刚截获一段加密邮件片段,发件人ip经过多重跳转,但最后定位显示——曾短暂连接过华人华商银行的公共wi-fi热点。”
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