字体
关灯
上一页 回目录 收藏 下一章

第264章 产业清查遇难题(2/2)

密密麻麻的账户往来中,十几条跨境资金流呈现出高度相似的路径:境内公司付款→香港中间户→开曼群岛空壳公司→返程投资回国内另一实体。

典型的洗钱闭环。

丁义珍盯着屏幕,手指轻轻敲着桌面。

这些钱,一部分用于行贿,一部分用于扩张势力,还有一部分,恐怕已经变成了海外房产、信托基金,甚至国籍变更的资本。

“安欣。”

他开口,“马上联系周叔,问他有没有办法通过华人华商银行的渠道,协助追踪这几笔境外流转的资金。”

安欣愣了一下:“您不是说暂时不动外援吗?”

“现在不是卡在内部,是缺跨境经验。”

丁义珍目光没离开屏幕,“我们可以自己查,但不能傻查。

借力是为了更快落地。”

安欣点头记下。

就在这时,值班警员快步走来:“丁局,技术科刚从那台扣押的服务器里恢复出一部分数据,发现了一个加密文件夹,命名是‘年度分红’,初步估算涉及金额超过两亿。”

丁义珍缓缓吐出一口气:“找到了。”

他拿起内线电话:“通知李响,彻查白金汉酒店所有管理层通讯记录,特别是最近一周的邮件和云存储日志。

那个u盘,一定还在京海市内。”
上一页 回目录 收藏 下一章
EN